BOLETÍN LG-24-2021
Guadalajara-Jalisco
Conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, una de las obligaciones principales es el enviar avisos con la información referente a las operaciones que se llevan a cabo.
Lo anterior indica que las Actividades Vulnerables deben presentar los avisos a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a la fecha en que se llevó a cabo la operación u operaciones.
Para presentar dichos avisos, la autoridad establece los formatos en los cuales se deberán presentar, formatos que se han ido actualizado de manera frecuente, a fin de mejorarlos o mitigar ciertos errores de información o validación.
La versión de formato publicada en el Diario Oficial de la Federación es la 4.5, la cual se podrá descargar del portal de antilavado, o en su caso, llenar el aviso en el formato directamente en el portal.
Cabe recordar que, en caso de descargar el archivo en Excel, es importante confirmar que se descargó y utilizará el correcto, es decir, cada una de las Actividades Vulnerables tiene un formato diferente, lo cual podría provocar confusión al momento de llenar y enviar, y en algunos casos, provocaría multa por no presentarse de manera adecuado el aviso.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información importante, para
conocer las publicaciones y cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones.
FUENTE: www.uif.gob.mx
