BOLETÍN LG-26-2021
Guadalajara-Jalisco:
Según el comunicado presentado La Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de Actividades Vulnerables, tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.
Lo cual implicará la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Como ya sabemos, las Actividades Vulnerables se encuentran enmarcadas en todas las fracciones del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero para las Actividades Vulnerables es indispensable, a fin de evitar sanciones agresivas por parte de la Autoridad, ya que las sanciones por la omisión e incumplimiento de las mismas son muy elevadas.
Conoce las bases para la certificación en la siguiente dirección WEB:
https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/certificacion-en-materia-de-prevencion-deoperaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-combate-del-financiamiento-al-terrorismo
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información, a fin de conocer el proceso de certificación para el cumplimiento de las diferentes obligaciones, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
FUENTE: www.gob.mx/uif
