BOLETÍN FI-0203
Guadalajara-Jalisco.
Derivado de lo anterior te informamos que la Evaluación Nacional de Riesgo permitirá diseñar una adecuada política pública de lavado de dinero y combate al terrorismo con la finalidad de aprovechar los recursos para su eficaz prevención y mitigación.
Del mismo modo la Evaluación Nacional de Riesgo homologa el trabajo de las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, también se reconoce la necesidad de realizar ajustes legales e institucionales para combatir con herramientas más eficaces el lavado de dinero y la corrupción.
En la reunión de la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señalo que los avances en el combate a la corrupción durante su administración han sido notables, y así lo hemos notado desde nuestros ojos, en el sentido de que se ha realizado el bloqueo de cuentas como una estrategia de combate dichos delitos.
Se han detectado algunas amenazas y vulnerabilidades estructurales en la Evaluación Nacional de Riesgos, tales como:
- Delincuencia Organizada.
- Corrupción.
- Economía Informal.
- Operaciones masivas en efectivo o metales.
- Movimientos masivos de entrada y salida en zonas fronterizas.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría te brinda la información que te da a conocer el trabajo por parte de las autoridades y su aplicación, con la intención de erradicar la delincuencia y corrupción.
FUENTE: www.uif.gob.mx
