BOLETÍN FI-0206
Guadalajara-Jalisco
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2012, contiene en su artículo 17 las actividades que se consideran “Vulnerables”, las cuales deberán cumplir con las obligaciones en ésta materia.
Algunas actividades son: enajenación de inmuebles, venta de autos nuevos o usados, blindaje, recepción de donativos, arrendamiento, entre otras.
En Relación a lo anterior, te mostramos el proceso y las actividades a realizar para el correcto cumplimiento, así como cuidado del patrimonio evitando sanciones agresivas por parte de la autoridad:
- Análisis e identificación del supuesto de la actividad vulnerable.
- Alta y registro en el portal especializado.
- Manual de políticas y procedimientos para la identificación del cliente.
- Identificación de Cliente conforme a lo establecido mediante una buena diligencia.
- Identificar al Dueño Beneficiario (Beneficiario controlador).
- Monitorear operaciones con el mismo cliente durante un periodo de seis meses.
- Custodiar y conservar los expedientes únicos de la identificación del cliente.
- Presentación de avisos a la autoridad.
- Prestar las facilidades adecuadas y pertinentes a la autoridad en caso de llevar a cabo alguna revisión.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría te brinda información de importancia respecto del cumplimiento de la ley anti lavado y su correcto cumplimiento, para el cuidado de tú patrimonio.
FUENTE: www.sat.gob.mx
