BOLETÍN FI-0104
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó acerca de los procesos efectuados recientemente, donde se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como lo son, el robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas (EFOS), entre otros.
Santiago Nieto hizo un llamado a las empresas para que busquen regular sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.
Así mismo se indicó que ya se están investigando los primeros casos, por lo que se busca emitir sanciones administrativas y penales. (Outsourcing ilegal y las empresas fachadas golpe directo al empresariado mexicano).
Además, el titular de la UIF añadió: “El combate a la corrupción en el sector salud, se verificó a tres empresas y se presentaron las denuncias. En un caso en particular hay registro de depósitos de 667 millones de pesos y retiros de 667 millones de pesos; se alertó por realizar retiro en montos elevados no congruentes con lo declarado”, explicó Santiago Nieto.
FUENTE: https://www.sat.gob.mx/normatividad/54967/leyes-fiscales
