-
24 mayo, 2021 ¡SE PUBLICAN NUEVOS FORMATOS PARA PRESENTAR TUS AVISOS DE ANTILAVADO!BOLETÍN LG-24-2021Guadalajara-Jalisco Conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con...
-
3 mayo, 2021 ¡CONOCE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE MÉXICO ANTE EL GAFI, EN MATERIA DE PREVENIÓN DE LAVADO DE DINERO!BOLETÍN GR-21-2021Guadalajara-Jalisco En este informe nuestro país solicitó la reclasificación de 7 de 16 recomendaciones...
-
22 septiembre, 2020 ¡LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PRESENTA INFORME, EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO Y ESTRATEGIA NACIONAL DE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS!BOLETÍN FI-0203 Guadalajara-Jalisco. Derivado de lo anterior te informamos que la Evaluación Nacional de Riesgo...
