BOLETÍN FI-0160
Guadalajara-Jalisco.
Si eres una asociación o sociedad sin fines de lucro, y recibes donativos eres una actividad vulnerable, por lo cual debes cumplir con ciertas obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dichas obligaciones principales son las siguientes:
- Integrar Expedientes de Identificación de Clientes o Usuarios.
- Alta y Registro en el Portal de Actividades Vulnerables.
- Presentar el aviso correspondiente a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se llevó a cabo la operación.
- Custodiar, proteger y resguardar la información y documentación durante 5 años.
- Brindar las facilidades necesarias a la autoridad en caso de revisión.
¿Cómo identifico cuáles obligaciones tengo que cumplir?
La identificación de obligaciones está basada en los umbrales (montos de operaciones a partir de los cuales se debe cumplir la obligación) siguientes:
Como siempre, el personal de Heza Consultoría especializado en la práctica está a sus órdenes para brindarte apoyo en el cumplimiento de tus obligaciones y así evitar sanciones administrativas por parte de la autoridad.
FUENTE: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/donativos.html
Para mayor Información favor comunicarse con:
