BOLETÍN LG-11-2021
Guadalajara-Jalisco
Derivado de lo anterior, la misma Ley indica que si eres una actividad vulnerable tendrás la obligación de Identificar a tus clientes y presentar los avisos correspondientes en caso de rebasar ciertos umbrales.
Con la actualización de la UMA, partir del 01 de febrero de 2021 dichos umbrales de identificación y aviso fueron actualizados también, quedando de la siguiente manera:
Identifica los nuevos umbrales para el correcto cumplimiento de tus obligaciones en materia antilavado.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información importante el correcto cumplimiento de tus obligaciones en materia antilavado.
Fuente: sppld.sat.gob.mx
