BOLETÍN LG-17-2021
Guadalajara-Jalisco
Derivado de lo anterior es importante mencionar que, en los últimos años la Unidad de Inteligencia Financiera ha movilizado acciones de manera voluminosa a fin de prevenir y en algunos caso mitigar el lavado de dinero.
Sin embargo, también ha trabajado respecto del tema de la corrupción, la cual ha sido uno de los principales problemas dentro de las autoridades en nuestro país.
Del mismo modo, la Unidad de Inteligencia Financiera ha firmado varios convenios con algunos estados de la republica a fin de continuar sus trabajos contra el Lavado de Dinero y Corrupción, en esta ocasión la firma se realizó con la Secretaría de Gobernación, bajo las siguientes directrices:
• Realizar acciones asertivas guiadas por la honestidad y lealtad con la nación.
• La Unidad de Inteligencia Financiera otorgará productos de inteligencia que tengan, derivada
de los reportes, avisos respecto de datos y operaciones de Gobernación.
• Intercambiar información a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción
vinculados a juegos y sorteos, asociaciones religiosas, migración entre otras.
El convenio que se suscribió ayudará a establecer mecanismos y procesos para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la dependencia en los rubros citados.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información importante para el conocimiento de los trabajos de la autoridad, a fin de mitigar el lavado de dinero y corrupción.
FUENTE: www.uif.gob.mx
