BOLETÍN PLD-03-2023
Guadalajara-Jalisco:
Derivado de lo anterior y conforme a lo publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera, se suscribió un convenio de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C. con el objetivo de desarrollar proyectos y actividades de carácter académico para promover el intercambio de conocimientos y la capacitación en materia de prevención de lavado de dinero.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y la presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guadalupe Díaz Carranza, destacaron los trabajos para construir indicadores que permitan reducir los riesgos de las actividades vulnerables, adoptar buenas prácticas y generar tipologías de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera en los últimos años ha trabajado para mitigar los riesgos en diferentes ámbitos, las actividades vulnerables como ejemplo.
Cumple con tus obligaciones y evita sanciones agresivas por parte de la autoridad.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información necesaria, para el conocimiento y cumplimiento de tus obligaciones en fiscal.
Fuente: www.gob.mx/uif
