BOLETÍN FI-0141
Guadalajara-Jalisco.
Recientemente la autoridad dio a conocer mediante comunicado una serie de acciones que se efectuaran en contra de las empresas consideradas como EFOS-EDOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), entre las cuales resaltan las primeras denuncias a 43 empresas (Presuntos EFOS) por parte de la procuraduría fiscal de la federación por temas relacionados a defraudación fiscal, delincuencia organizada, lavado de dinero entre otras.
- Querella – Defraudación Fiscal y/o equiparada (Hasta 9 años de Prisión)
- Delincuencia Organizada (Hasta 16 años de prisión y decomiso de bienes)
- Seguridad Nacional (Prisión Preventiva, Pena de hasta 13.5 años)
NOTA: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhorta a los contribuyentes a una corrección en caso de encontrarse en alguno de estos supuestos ya que de lo contrario en un plazo no mayor a tres meses, se plantea formular querellas contra dichos beneficiarios finales de estas operaciones (EDOS).
FUENTE: https://presidente.gob.mx/sat-presentara-primer-paquete-de-denuncias-contra-factureros/
