BOLETÍN LG-08-2021
Guadalajara-Jalisco
Respecto al tema de la usurpación de identidad de autoridades federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, indica tener mucho cuidado con las personas que te visitan y se identifican como autoridad.
En especial la Unidad de Inteligencia Financiera que es un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; México es miembro del Grupo desde el año 2000 y para implementar las recomendaciones del GAFI en la materia, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, quién analiza la información que recibe de las entidades financieras y de las personas físicas y morales que realizan actividades en términos de la Ley antilavado con el objeto de prevenir y detectar operaciones probablemente vinculadas con lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo y delitos relacionados; en el ejercicio de sus funciones, la UIF coopera con autoridades nacionales e internacionales, protegiendo la confidencialidad de la información, y en su caso, presenta denuncias ante la autoridad correspondiente.
Además la UIF no está facultada para solicitar información directamente a personas físicas o morales, no cuenta con inspectores, ni realiza visitas a domicilio.
En caso de contar con alguna denuncia en este aspecto, deberá realizarce al siguiente correo electrónico contacto_uif@hacienda.gob.mx
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Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información importante para el conocimiento de las facultades de la autoridad y el cuidado de tu patrimonio.
Fuente: www.uif.gob.mx
