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5 marzo, 2021 ¡LA UIF Y LA SHCP PRESENTAN GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS!BOLETÍN LG-08-2021Guadalajara-Jalisco Dicha guía tiene como objeto presentar a las personas que realizan Actividades Vulnerables...
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2 marzo, 2021 ¿TE VISITÓ PERSONAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA? ¡TEN CUIDADO, PODRÍA SER FALSO!BOLETÍN LG-08-2021Guadalajara-Jalisco Respecto al tema de la usurpación de identidad de autoridades federales, la Secretaría...
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16 diciembre, 2020 ¿ERES UNA ORGANIZACIÓN SIN FIN DE LUCRO? ¡LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA TE DA UNA GUÍA PARA EL COMBATE AL FINANCIAMIENTO DEL TERRERORISMO!BOLETÍN FI-0261 Guadalajara-Jalisco El documento deriva de algunas de las recomendaciones del Grupo de Acción...
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20 noviembre, 2020 ¡LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PODRÁ BLOQUEAR CUENTAS SIN ORDEN JUDICIAL!BOLETÍN FI-0240 Guadalajara-Jalisco “Con 45 votos a favor y 27 votos en contra se reforma...
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21 octubre, 2020 ¡LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA FIRMA CONVENIO PARA ELIMINAR ILÍCITOS EN ADUANAS!BOLETÍN FI-0219 Guadalajara-Jalisco Según la Unidad de Inteligencia Financiera y la Confederación el convenio tiene...
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22 septiembre, 2020 ¡LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PRESENTA INFORME, EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO Y ESTRATEGIA NACIONAL DE COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS!BOLETÍN FI-0203 Guadalajara-Jalisco. Derivado de lo anterior te informamos que la Evaluación Nacional de Riesgo...
