BOLETÍN LG-08-2021
Guadalajara-Jalisco
Dicha guía tiene como objeto presentar a las personas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la LFPIORPI un escenario general de la Trata de Personas en México, así como algunos de los principales indicadores de riesgo asociados a este delito.
A través de la Guía, se señalan directrices, elementos y criterios que los Sujetos Obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos ilícitos de recursos asociados a la Trata de Personas.
La Guía se integra, en una primera parte, por un bloque de conocimientos básicos en materia de Trata de Personas, así como los delitos asociados con éste, tanto en el contexto Internacional como en el Nacional y posteriormente se presentan, de manera enunciativa, mas no exhaustiva, indicadores de riesgo que, al ser analizados en conjunto con otros, puedan evaluar la existencia de flujos ilícitos de recursos relacionados con la Trata de Personas.
Esta Guía pretende alentar a los Sujetos Obligados a mantenerse actualizados en temas de Trata de Personas para prevenir y/o mitigar algunos de los riesgos asociados con este delito y el Lavado de Dinero.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría Integral te brinda la información importante para conocimiento de los procesos para el cumplimiento de tus obligaciones.
Fuente: www.uif.gob.mx
