BOLETÍN FI-0219
Guadalajara-Jalisco
Según la Unidad de Inteligencia Financiera y la Confederación el convenio tiene como objetivo el diseñar e implementar las mejores prácticas en materia preventiva, así como realización de mesas de trabajo, foros y talleres para fomentar la cultura de legalidad.
El presidente de la confederación Arturo Reyes Rosas explicó que los efectos adversos de la corrupción que destaca la Organización Mundial de Aduanas van desde reducción de la seguridad nacional, fraude fiscal, incremento de costos asumidos por la comunidad y que con esta colaboración los Agentes Aduanales se comprometen a aportar acciones e información que ayude a la autoridad en su misión.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo señaló que este convenio es importante para combatir la corrupción en las Aduanas y resaltó que el organismo de hacendario es un aliado del sector empresarial del comercio exterior.
Finalmente, el titular de la UIF señaló que en el Sistema Financiero hay tres amenazas:
- Delincuencia Organizada
- Los recursos Ilícitos detectados
- La corrupción
Por lo que se está muy atento a la creación de empresas que se conforman en un día y que tienen actividad con flujo de dinero en efectivo.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría te brinda información importante de los trabajos realizados por la autoridad para combatir los actos ilícitos.
FUENTE: www.uif.gob.mx
