BOLETÍN FI-0261
Guadalajara-Jalisco
El documento deriva de algunas de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y su objetivo es establecer una serie de medidas y recursos para la supervisión, monitoreo e investigación de las organizaciones sin fines de lucro con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las recomendaciones que se presentan en el documento, constituyen herramientas para la prevención, dichas herramientas se enlistan a continuación:
• Enfoque basado en riesgo
• Debida diligencia del cliente o usuario
• Autorregulación
• Investigación efectiva y recopilación de información
• Buena gobernabilidad interna
• Integridad de la organización
• Relaciones con los socios
• Transparencia y responsabilidad financiera
• Planificación y monitoreo de programas
Cabe aclarar que estas herramientas son para ayudar a estas organizaciones a protegerse de ser utilizadas para llevar a cabo actos y operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo, sin establecer obligaciones adicionales a las previstas en las regulaciones vigentes.
Como siempre, el personal de Heza Consultoría te brinda la información importante para contar con las herramientas suficientes, provocando el cumplimiento de tus obligaciones.
FUENTE: www.uif.gob.mx
